Поліція оголосила підозру Денису Ніколаєву у викраденні понад 127 мільйонів з рахунків компаній Козицького

Львівське районне управління поліції заочно оголосило підозру громадянину Денису Ніколаєву у причетності до викрадення коштів із банківських рахунків компаній Зіновія Козицького.

Підозру оприлюднили на сайті Офісу Генерального прокурора.

12 листопада 2025 року до поліції надійшла заява про те, що невідомі особи втрутилися в систему дистанційного банківського обслуговування «клієнт-банк» та здійснили платежі з рахунків ТОВ «Західнадрасервіс» на суму 78,5 млн гривень, а також із рахунків ТОВ «Енергопарк «Яворів» на суму приблизно 48,7 млн гривень.

Поліція заочно повідомила про підозру Денису Ніколаєву, 2004 року народження. Він народився у Хмельницькому, зареєстрований в окупованому Донецьку, а його поточне місцеперебування не встановлено.

За інформацією слідства, Ніколаєв поширив архів «Документи.zip», при запуску якого на комп’ютері встановлювалося шкідливе програмне забезпечення. Це дозволило втрутитися в систему управління рахунками та здійснити платежі від імені компаній.

Під час досудового розслідування встановлено, що під час кібератаки для заволодіння коштами було використано 11 банківських установ, 7 рахунків юридичних компаній, 68 розрахункових рахунків фізичних осіб-підприємців та 100 карткових рахунків, відкритих на фінансових мулів («дропів»). Фінансові мули (або «дропи») — це особи, які за винагороду переказують через свої картки незаконно отримані кошти, допомагаючи шахраям «відмивати» гроші.

Згідно з текстом підозри, Ніколаєв легалізував 104 мільйони гривень із викрадених коштів, спрямувавши їх на рахунки підконтрольних йому організацій та фізичних осіб. Підозрюваний домовився про купівлю автомобілів Cadillac ATS та BMW 320, перерахувавши за них близько мільйона гривень.

Зіновій Козицький — засновник групи компаній «Західнадрасервіс», яка є найбільшим приватним видобувачем нафти та газу в західній Україні. Його син, Максим Козицький, із лютого 2020 року обіймає посаду голови Львівської обласної державної адміністрації.