The coal laundromat of war: how Dmytro Kovalenko turned Russian resources into an agricultural empire Ukrainian businessman Dmytro Kovalenko, who is now actively expanding his business empire in the agricultural sector, earned his capital through trading Russian coal. His Swiss company Adelon AG was the largest buyer of coal from the Russian company “MelTEK” in…
From prison in Russia to a “successful” car importer: Odesa fraudster Volodymyr Filippov hides his conviction Volodymyr Filippov, who presents himself as a successful importer of used cars from the U.S. to Ukraine and Moldova through the company “Iron Motors,” has not only court cases related to debts but also a criminal conviction for fraud….
«Музиканти» на 13 тисяч доларів: київська підприємниця організувала переправлення військовозобов’язаних за кордон Правоохоронці викрили схему незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон під виглядом музикантів. Організувала схему киянка, яка вела підприємницьку діяльність нібито у сфері культури. Про це 7 квітня повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. Згідно зі схемою, підозрювана шукала чоловіків, які не мали законних підстав для…
Суд в Індії продовжив арешт шести українців, яких звинувачують у тероризмі У понеділок, 6 квітня, суд в Індії в закритому режимі продовжив тримання під вартою затриманих громадян України, яких підозрюють у підготовці терактів, ще на 30 діб. «6 квітня Спеціальний суд Національного слідчого агентства Індії на своєму черговому слуханні у закритому режимі постановив залишити затриманих…
Друкарня біля ліжка: у Польщі за підробку злотих затримали ексрозвідника з України У Польщі заарештували колишнього співробітника української розвідки разом із його дружиною-українкою, повідомляє Центральне бюро боротьби з кіберзлочинністю. Їх звинувачують у виготовленні підроблених банкнот номіналом 500 злотих. Операція була проведена в кількох містах, затримано сім осіб. За версією слідства, ключову роль відігравав громадянин України…
Побили 60-річного чоловіка: ДБР затримало начальника групи Ковельського ТЦК за перевищення повноважень Працівники Державного бюро розслідувань затримали начальника групи одного з відділів Ковельського РТЦК та СП, який разом з іншими військовослужбовцями застосував надмірну силу до 60-річного чоловіка під час спроби мобілізації. Про це повідомляє ДБР і спеціалізована прокуратура в сфері оборони Західного регіону Повідомляється, що інцидент стався 20 березня у…
Розстріляли і сховали тіла: на Харківщині двоє дезертирів вбили товаришів по чарці У Харківській області двоє військовослужбовців в СЗЧ застрелили двох чоловіків, з якими вони вживали алкоголь, повідомила поліція. За даними слідства, 29 січня в селі Гусина Поляна під час розпивання алкоголю між військовими, господарем будинку та місцевим жителем виник конфлікт. Військовослужбовці розстріляли сусіда з…
Після викриття «російського сліду» у криптобіржі WhiteBIT ексрегіонали Дмитро та Микита Шенцеви почали зачищати інтернет від розслідувань про відмивання грошей Криптобіржа Whitebit, яку пов’язують із відмиванням російських грошей та схемами колишніх проросійських депутатів, після викриттів почала зачищати інтернет від матеріалів про своїх реальних бенефіціарів і фінансові потоки. З мережі зникають розслідування, а їх місце займає…
Позов проти Трампа та Google: жертви Епштейна судяться через витік їхніх особистих даних Жертви Джеффрі Епштейна подали колективний позов проти адміністрації Дональда Трампа та Google через розголошення їхніх особистих даних в оприлюднених файлах. Про це повідомляє NBC. Група жертв Епштейна подала колективний позов стверджуючи, що Міністерство юстиції свідомо розкрило їхню особисту інформацію під час оприлюднення…
Поліція Києва затримала організатора схеми з продажу фіктивної інвалідності за 9000 доларів через OLX 34-річний киянин розмістив на сайті OLX оголошення з пропозицією оформити фіктивну інвалідність та зняти військовозобов’язаного з військового обліку – за $9000. Щойно він отримав гроші від “клієнта”, його затримали. Під час обшуку в автомобілі виявили бойову гранату Ф-1. Чоловіку повідомлено про…