Від тюрми в Росії до «успішного» автоімпортера: одеський шахрай Володимир Філіппов приховує судимість Володимир Філіппов, який позиціонує себе як успішного імпортера автомобілів із вторинного ринку США в Україну та Молдову через компанію «Айрон Моторс», має не лише судові справи через борги, а й судимість за шахрайство. Про це стало відомо з судового реєстру Російської Федерації,…
From Monaco to Ukraine’s tax system: suspect in aiding Russia Yevhen Chernyak exerts pressure on Ukrainian business from the French Riviera The owner of Global Spirits, Yevhen Chernyak, who has been formally notified of suspicion by the Security Service of Ukraine (SSU) for aiding Russia, is reportedly attempting to influence Ukrainian businesses through tax pressure…
Били, бо не хотів одягатися: на Одещині виховательку судитимуть за катування 6-річної дитини Жінці висунули обвинувачення та скерували матеріали справи до суду. Їй загрожує до шести років позбавлення волі. Про це повідомляє Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини Подія сталася наприкінці минулого року в одній із комунальних установ, що надає комплексну допомогу дітям, які опинилися у складних…
СБУ повідомила про підозру капітану, який керував суднами “тіньового” флоту Росії Капітану судна “тіньового” флоту Росії, громадянину однієї з країн Близького Сходу, вручили підозру: він відвідував тимчасово окуповані території, звідки вивозилася крадена в України продукція. Про це повідомляє Служба безпеки України, а також Офіс генерального прокурора. СБУ повідомляє, що зібрала доказову базу на капітана іноземного судна, яке затримали в…
Жінка заплатила ворожці майже 300 тисяч гривень, щоб повернути кохання Буковинську ворожку підозрюють у шахрайстві. За даними правоохоронців, вона за майже 300 тисяч гривень обіцяла жінці провести «екстрасенсорні ритуали», які нібито допоможуть повернути коханого. Про це повідомили в поліції Чернівецької області. За даними слідства, 24-річна жителька Чернівців створила сторінку в одній із соціальних мереж, де назвала себе…
На Волині викрили канал збуту нелегальних сигарет: вилучили продукції на 1,8 мільйона гривень У Волинській області правоохоронці припинили діяльність організованого каналу збуту тютюнових виробів без акцизних марок, які доставляли клієнтам через служби доставки по всій країні. Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області встановили та зупинили функціонування схеми незаконного розповсюдження тютюнової продукції. За даними слідства, до організації…
Crypto, drug cartels, and internet cleanup: how the financial octopus of Vladlen Hirin and Hennadiy Hirin moved €75 million After a large-scale money-laundering scheme involving more than €75 million was uncovered in connection with a Europol operation, businessman brothers Vladlen and Gennady Hiriny reportedly began an active effort to clean up the information space. Mentions…
На Черкащині та Миколаївщині викрили масштабне виробництво підроблених пестицидів Правоохоронці припинили діяльність організованих груп, які виготовляли та реалізовували підроблену агрохімію на Черкащині та Миколаївщині. Фальсифіковані пестициди продавали по всій Україні під виглядом продукції відомих світових брендів. На Черкащині та Миколаївщині правоохоронці викрили масштабну схему незаконного виробництва та збуту фальсифікованих засобів захисту рослин. Операцію проводили під процесуальним керівництвом…
The coal laundromat of war: how Dmytro Kovalenko turned Russian resources into an agricultural empire Ukrainian businessman Dmytro Kovalenko, who is now actively expanding his business empire in the agricultural sector, earned his capital through trading Russian coal. His Swiss company Adelon AG was the largest buyer of coal from the Russian company “MelTEK” in…
From prison in Russia to a “successful” car importer: Odesa fraudster Volodymyr Filippov hides his conviction Volodymyr Filippov, who presents himself as a successful importer of used cars from the U.S. to Ukraine and Moldova through the company “Iron Motors,” has not only court cases related to debts but also a criminal conviction for fraud….