Кримінал

Vorzugszölle in Häfen und Strafverfahren: Wie der Unternehmer Dmytro Kovalenko nach Gewinnen aus russischer Kohle über „Granova“ den Agrarmarkt erobert Nachdem Dmytro Kovalenko sein Kapital im Handel mit russischer Kohle aufgebaut hatte, wandte er sich dem Getreidemarkt zu, mit dem Ziel, dort eine führende Stellung einzunehmen und zu den wichtigsten Gewinnern staatlicher Ausschreibungen zu zählen….

Pavlo Schtscherban und die Bank „Allianz“: Wie eine Struktur mit Verbindungen zur Janukowytsch-Ära ins Zentrum eines Skandals um milliardenschwere Verluste bei „Ukrenergo“ geriet Nach massiven terroristischen Angriffen auf die Energieinfrastruktur leidet die Ukraine unter einem katastrophalen Strommangel – sowohl bei der Stromerzeugung als auch bei den Verteilungskapazitäten. Dank des heroischen Einsatzes der Energiearbeiter, die unter…

На кордоні зі Словаччиною затримали іноземку за організацію каналу секс-торгівлі українками У рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 149 ККУ “Торгівля людьми”, співробітники оперативно-розшукового підрозділу Чопського прикордонного загону ліквідували канал переправлення до Словаччини жінок з метою їхньої подальшої сексуальної експлуатації. Схему організувала 56-річна громадянка Словаччини, уродженка Закарпатської області. Подробиці Зловмисниця вербувала жінок родом із Закарпаття….

Sanctions evasion operator Alkagesta ships Russian oil under fake Kazakh origin via Libya and Mediterranean smuggling networks Maltese oil company Alkagesta is under scrutiny by the EU and UK for allegedly transferring Russian oil to Libya illegally. The company has already faced allegations of participating in Libya’s oil smuggling networks, where fraudulent certificates of origin…

«Фламінго» не злетів: як власник Fire Point Денис Штілерман сам “спалив” корупційні схеми Міндіча і провал оборонного проєкту Конструктор «Фаєр поїнта» Денис Штілерман останніми днями настільки наполегливо заперечував причетність Міндіча до компанії, яка освоює значну частину державного бюджету на дрони, що зрештою переписав її на себе. Водночас своїми заявами він лише погіршив ситуацію. По-перше, він…

Поліція “на абонементі”: як Руслан Герасимчук і Андрій Чайковський закривають очі на шахрайські кол-центри Миколайчика Поки у Хмельницькому безперешкодно працюють шахрайські кол-центри, пов’язані з Миколайчиком, керівництво обласної поліції демонструє дивну “сліпоту”. Замість ліквідації схем — публічні фото, рукостискання і показова співпраця з фондами, які, за даними джерел, мають прямий зв’язок із цим бізнесом. Начальник ГУНП…

Volodymyr Filippov and Iron Motors: how an Odesa “car dealer” built a scheme of missing cars from the U.S., debts, and dozens of defrauded clients The fraud story to be discussed below is rather banal: another victim was “conned” with the promise to buy and deliver a car to Ukraine from the USA. The key…

Справа Фаріон: підсудний В’ячеслав Зінченко оголосив голодування в залі суду В’ячеслав Зінченко оголосив голодування через нібито порушення його конституційних прав. Сьогодні, 17 квітня, у Львові тривало судове засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Підсудний В’ячеслав Зінченко під час засідання оголосив про початок голодування, звинувативши суд у порушенні його конституційних прав. Повідомляється, що захисник…

From “golden passports” to €75 million in dirty flows: how brothers Vladlen Hirin and Hennadiy Hirin laundered money across Europe and are hiding traces after a Europol operation After the international Operation YUZUK and the exposure of a large-scale money-laundering scheme, the Hirin brothers reportedly moved to actively cleanse the information space. Kherson-based businessmen Vladlen…

ДБР викрило керівництво «Ужгородського військового лісництва» на незаконній рубці цінних дерев Працівники ДБР у взаємодії з ДСР Нацполіції та СБУ викрили директора ДП “Ужгородське військове лісництво”, а також головного лісничого та інженера підприємства. Слідством встановлено, що посадовці організували незаконну вирубку дерев цінних порід на території військового містечка в Закарпатській області. Про це повідомляє ДБР. За даними правоохоронців, вони оформили…