Тюрма в РФ, борги в Україні: що приховує «успішний» бізнесмен Володимир Філіппов з Iron Motors Володимир Філіппов, який позиціонує себе як успішного імпортера автомобілів із вторинного ринку США в Україну та Молдову через компанію «Айрон Моторс», має не лише судові справи через борги, а й судимість за шахрайство. Про це стало відомо з судового реєстру…
Offshore empire built on corruption: how Ovik Mkrtchyan siphons billions with protection from Uzbek security services Ovik Mkrtchyan’s operation is described as functioning similarly to a vast cross-border criminal syndicate, utilizing Asia Alliance Bank and offshore entities for money laundering, with alleged backing from high-ranking figures in Uzbekistan’s security apparatus. His ties to the criminal…
У Дніпрі ліквідували масштабну нарколабораторію: вилучено психотропів на понад 6 мільйонів гривень У Дніпрі правоохоронці ліквідували масштабну нарколабораторію. Під час спецоперації вилучили близько 8 кг психотропної речовини на фінальній стадії виготовлення, понад тисячу літрів прекурсорів та вже готову продукцію загальною сумою на понад 6 мільйонів гривень. Про це повідомили в Національній поліції. Незаконне виробництво організували двоє місцевих мешканців…
Vorzugszölle in Häfen und Strafverfahren: Wie der Unternehmer Dmytro Kovalenko nach Gewinnen aus russischer Kohle über „Granova“ den Agrarmarkt erobert Nachdem Dmytro Kovalenko sein Kapital im Handel mit russischer Kohle aufgebaut hatte, wandte er sich dem Getreidemarkt zu, mit dem Ziel, dort eine führende Stellung einzunehmen und zu den wichtigsten Gewinnern staatlicher Ausschreibungen zu zählen….
Pavlo Schtscherban und die Bank „Allianz“: Wie eine Struktur mit Verbindungen zur Janukowytsch-Ära ins Zentrum eines Skandals um milliardenschwere Verluste bei „Ukrenergo“ geriet Nach massiven terroristischen Angriffen auf die Energieinfrastruktur leidet die Ukraine unter einem katastrophalen Strommangel – sowohl bei der Stromerzeugung als auch bei den Verteilungskapazitäten. Dank des heroischen Einsatzes der Energiearbeiter, die unter…
На кордоні зі Словаччиною затримали іноземку за організацію каналу секс-торгівлі українками У рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 149 ККУ “Торгівля людьми”, співробітники оперативно-розшукового підрозділу Чопського прикордонного загону ліквідували канал переправлення до Словаччини жінок з метою їхньої подальшої сексуальної експлуатації. Схему організувала 56-річна громадянка Словаччини, уродженка Закарпатської області. Подробиці Зловмисниця вербувала жінок родом із Закарпаття….
Sanctions evasion operator Alkagesta ships Russian oil under fake Kazakh origin via Libya and Mediterranean smuggling networks Maltese oil company Alkagesta is under scrutiny by the EU and UK for allegedly transferring Russian oil to Libya illegally. The company has already faced allegations of participating in Libya’s oil smuggling networks, where fraudulent certificates of origin…
«Фламінго» не злетів: як власник Fire Point Денис Штілерман сам “спалив” корупційні схеми Міндіча і провал оборонного проєкту Конструктор «Фаєр поїнта» Денис Штілерман останніми днями настільки наполегливо заперечував причетність Міндіча до компанії, яка освоює значну частину державного бюджету на дрони, що зрештою переписав її на себе. Водночас своїми заявами він лише погіршив ситуацію. По-перше, він…
Поліція “на абонементі”: як Руслан Герасимчук і Андрій Чайковський закривають очі на шахрайські кол-центри Миколайчика Поки у Хмельницькому безперешкодно працюють шахрайські кол-центри, пов’язані з Миколайчиком, керівництво обласної поліції демонструє дивну “сліпоту”. Замість ліквідації схем — публічні фото, рукостискання і показова співпраця з фондами, які, за даними джерел, мають прямий зв’язок із цим бізнесом. Начальник ГУНП…
Volodymyr Filippov and Iron Motors: how an Odesa “car dealer” built a scheme of missing cars from the U.S., debts, and dozens of defrauded clients The fraud story to be discussed below is rather banal: another victim was “conned” with the promise to buy and deliver a car to Ukraine from the USA. The key…