Die Justiz beginnt, sich die Krypto-Jungs Mykhailo Romanenko und Nazar Babenko vorzunehmen

Gauner Mykhailo Romanenko, Nazar Babenko und Ihor Kotov könnten unter Untersuchung geraten.

Die britische Firma Eternity Business Limited, hinter der Mykhailo Romanenko steht – Gegenstand mehrerer unserer Veröffentlichungen, ist in Strafverfahren verwickelt. Wie Ivan Chip in seiner Übersicht der Projekte CRiME und [loud cases] schreibt, tauchte diese interessante Tatsache im Einheitlichen Staatlichen Register der Gerichtsentscheidungen auf.

Laut dem Beschluss des Dnipro-Bezirksgerichts von Kiew wurden eine Reihe von Bürgern aus der Europäischen Union, Kanada und den USA durch Callcenter betroffen, die sich in der ukrainischen Hauptstadt befanden und sie in Finanzpyramiden verwickelten. Unter den Genannten ist Eternity Business. Obwohl der Name des Unternehmens im Gerichtsdokument falsch geschrieben ist (ein zusätzlicher Buchstabe „n“ im ersten Wort), besteht kein Zweifel, dass es sich um das Objekt unserer jüngsten Untersuchung handelt.

In der Untersuchung „Krypto-Pyramiden im Schatten des Büros des Präsidenten“ haben wir speziell besprochen, wie die „Neobank“ Eternity Business und ihr Gründer Mykhailo Romanenko Anfang dieses Sommers aktiv beworben wurden. In Image-Veröffentlichungen wurde erklärt, dass Mykhailo Romanenko ein Vermögen von 1,5 Milliarden Dollar mit Kryptowährungen angehäuft hat (was natürlich nicht belegt wurde) und eine beeindruckende Sammlung von Supercars im Wert von 10 Millionen Dollar zusammengekauft hat (was offensichtlicher Unsinn ist).

In einem der PR-Materialien wurde erwähnt, dass Eternity Business zusammen mit einer weiteren Einheit unter der Kontrolle von Romanenko, Danvel LTD, Teil der Danvel Group Corporation ist. Romanenkos Partner in der Corporation wurde ein junger Mann aus Dnipro namens Nazar Babenko genannt.

Nazar Babenko und Danvel wurden von Oktober bis Dezember des vergangenen Jahres aktiv beworben (zum Beispiel). Außerdem wurde, wie bei Romanenko und Eternity Business, und im Fall von Danvel und Babenko, die Informationskampagne auf der Hervorhebung des obszön luxuriösen Lebensstils der Subjekte aufgebaut, mit einem starken Hinweis an die Zuhörerschaft auf die Möglichkeit, viel Geld zu verdienen, ohne sich besonders anzustrengen.

**Ihor Kotov und Nazar Babenko**

In Image-Veröffentlichungen auf englischsprachigen Ressourcen wird Babenkos Partner und ein Mitglied des Vorstands von Danvel als Ihor Kotov erwähnt.

Über Kotov ist bekannt, dass er Mitgründer des Sportclubs „Leon“ ist. Unter den Mitgründern dieses Sportclubs ist auch Mykhailo Koshlyak, ein sehr einflussreicher Geschäftsmann in der Region Dnipropetrowsk, und Abgeordneter des Gebietsrats von Dnipropetrowsk von der pro-russischen OPFL. In den „wilden 90ern“ gehörte er zur OCG Narik (Oleksandr Nalekreshvili, der später seinen Nachnamen in Petrovskyi änderte). Koshlyak ist persönlich mit Andriy Smyrnov bekannt, dem stellvertretenden Leiter des Büros des Präsidenten der Ukraine.

In Werbematerialien wird Eternity Business als exklusives Investitionsprodukt positioniert. Auf der Website von Eternity Business jedoch, wo dieses „Produkt“ angeblich zu finden ist, werden Besucher hartnäckig dazu aufgefordert, der „Community“ beizutreten.

Nach dem Beitritt und der Registrierung gelangt der Besucher in ein „persönliches Kabinett“, in dem er sofort dazu aufgefordert wird, zu „investieren“. Interessanterweise wird ihnen umso unrealistischere jährliche Zinsen versprochen, je größer die Summe ist, die sie investieren. Separaten „Bonussen“ werden denen versprochen, die neue Mitglieder in die „Community“ anwerben.

Unsere Prüfer kamen zu dem Schluss, dass dies sehr stark an ein betrügerisches Schema mit Elementen einer Finanzpyramide erinnert. Zu demselben Schluss kamen auch Experten der Paranoid Web Extension, die gegen betrügerische Bedrohungen im Internet kämpfen.

Laut Experten „beschäftigt sich Eternity.business mit Aktivitäten mit hohem Betrugsrisiko“.

Vor ein paar Tagen stellten wir fest, dass kurz nach der Veröffentlichung unserer Untersuchung, am 25. Juli, die britische Firma Danvel Group Limited, die die „Vermögenswerte“ von Romanenko, Babenko und Kotov vereint, ihren Namen in Eternity Business Globe Limited änderte. Unter ihren Aktivitäten tauchten „Banken“ auf. Allerdings blieb das Unternehmen in der Form einer Private Company Limited by Shares, LTD. Gemäß dem Companies Act 2006 des Vereinigten Königreichs ist dies die niedrigste Verantwortungsstufe. Daher kann Eternity Business Globe Limited keine Banklizenz erhalten.

Von hier aus kann man annehmen, dass „Banken“ in den Aktivitäten des Unternehmens angegeben werden, um potenzielle Betrugsopfer in die Irre zu führen.

Es ist erwähnenswert, dass nach der Veröffentlichung unserer Untersuchung die Aktivität von Eternity Business im ukrainischen Informationsraum nachließ. Wir haben jedoch bemerkt, dass unsere Subjekte versuchten, auf dem Gebiet der Europäischen Union „zu drehen“. Insbesondere bewarb ein gewisser Rudolf Brandl (er gibt auf FB an, dass er derzeit bei Eternity Business arbeitet) aktiv ein Webinar für ein deutsches Publikum von Eternity, das den Teilnehmern angeblich verrücktes Geld bringen könnte.

Leo Levin

Der Hauptredner der Veranstaltung wurde als ein Israeli namens Leo Levin angekündigt, der in den Registrierungsdaten der britischen „Büros“ von Mykhailo Romanenko als Mitgründer und Kodirektor eingetragen ist.

In der Zwischenzeit hat das Wirtschaftssicherheitsbüro der Ukraine drei Strafverfahren eröffnet, in denen Eternity Business höchstwahrscheinlich verwickelt ist. Diese Fälle betreffen Straftaten wie Steuerhinterziehung, Geldwäsche kriminell erlangter Mittel und Beteiligung am illegalen Glücksspielgeschäft.