На Буковині судитимуть вісьмох учасників мережі нелегальних гральних закладів

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Чернівецькій області завершили розслідування та скерували до суду обвинувальні акти щодо восьми учасників схеми нелегального грального бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Серед обвинувачених – четверо організаторів злочинної групи та четверо адміністраторів, які забезпечували функціонування підпільної мережі.

Слідство встановило, що у 2021-2023 роках у регіоні діяли гральні заклади, де відвідувачам надавали доступ до онлайн-симуляторів без відповідних державних ліцензій.

Схема роботи та легалізація доходів

Учасники групи чітко розподілили обов’язки для функціонування нелегальної мережі.

Основні деталі справи:

• організатори відповідали за фінансування, оренду приміщень та технічне обладнання;

• адміністратори приймали готівку, видавали виграші та працювали з клієнтами;

• готівку конвертували у віртуальні кредити для проведення ставок;

• отриманий прибуток легалізували через банківські рахунки й онлайн-платформи.

Загальна сума відмитих коштів перевищує 4 млн грн.

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку зі спеціальним програмним забезпеченням, смарт-приставки та фінансові документи.

Дії фігурантів кваліфікували за ч. 2 ст. 203-2 (незаконна організація азартних ігор) та ч. 1 ст. 209 (легалізація майна, здобутого злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.