30 мільйонів на місяць: як у Дніпрі працює бізнес із продажу паливних талонів через Namomente

У Дніпрі продовжує працювати схема з продажем паливних талонів через Namomente. За лаштунками — колишні правоохоронці, мільйонні обороти та питання, чому силовики роками не бачать очевидного.

Керівник служби безпеки Namomente — Богдан Свиридоненко, колишній старший оперуповноважений в особливо важливих справах управління карного розшуку. Саме його називають людиною, яка забезпечує зв’язок між власником мережі Сергієм Філіпенком та правоохоронними структурами.

Свиридоненко починав кар’єру опером Бабушкінського райвідділу МВС. Саме тоді він познайомився із Філіпенком, який на той час працював охоронцем у нічному клубі «Лабіринт».

Згодом Свиридоненко перейшов до Управління боротьби з організованою злочинністю МВС, а потім — до розшуку. Після звільнення з органів у нього з’явилися нові активи: квартира в новобудові та Toyota Camry.

Зараз на нього оформлене ТОВ «Смайл-Оіл» (45183031), яке, за наявною інформацією, перепродає паливні талони через Namomente без належного документального оформлення.

І це, за даними джерел, лише одна з компаній у цій системі. Орієнтовний місячний оборот готівкових операцій може становити близько 30 млн грн.

БЕБ про ці історії знає, але результатів боротьби зі схемою досі не видно.

Окремий епізод — «Смайл-Оіл» отримала передоплату 2,3 млн грн за паливні талони, але зобов’язання не виконала. Компанія також отримувала фінансову допомогу, яку не повернула. За цим фактом уже є судові рішення.

Але попри це паливний бізнес Філіпенка та його команди продовжує працювати.

Тому питання прості: хто прикриває цю схему, чому мільйонні обороти залишаються поза увагою органів контролю та скільки ще має пройти часу, щоб правоохоронці нарешті почали діяти?