Tyshchenko, Radkovskyi und Pohadayev: Millionen mit Hilfsgeldern verdient – jetzt sollen ihre Spuren im Netz verschwinden

Mykola Tyshchenko gibt Journalisten während einer Anhörung vor dem Obersten Antikorruptionsgericht (WAKS) zur Festlegung einer Präventivmaßnahme ein Autogramm auf einem leeren Becher. Screenshot aus einem Video von „Suspilne“ aus dem Gerichtssaal.

Eines der wichtigsten Instrumente zur Geldwäsche war den Ermittlungen zufolge die Allukrainische Wohltätigkeitsstiftung „Weg des Friedens“ von Mykola Tyshchenko, die er gemeinsam mit seiner Ex-Frau und Geschäftspartnerin Alla Baranovska führte.

Bei der Anhörung in Tyshchenkos Fall vor dem Obersten Antikorruptionsgericht am 3. Juli dieses Jahres legte der Staatsanwalt Materialien aus verdeckten Ermittlungsmaßnahmen sowie Telefonmitschnitte der Verdächtigen vor. Diese machten den Zynismus hinter diesem angeblichen „Wohltätigkeitsmodell“ deutlich.

Dank „Khimprom“ und virtuelle Euro

Eine der ersten brisanten Episoden aus den Gerichtsunterlagen betrifft offizielle Dankschreiben eines Unternehmens, das im Interesse der Wohltätigkeitsstiftung von Mykola Tyshchenko tätig war. Die Schreiben waren an einen gewissen Yehor Vasylovych Levchenko gerichtet.

Ein Mann mit demselben Namen – auch wenn der Staatsanwalt dies nicht ausdrücklich erwähnte – ist unter dem Namen Yehor Burkin bekannt. Er gilt als „der Mexikaner“ und als mutmaßlicher Organisator des mächtigen internationalen Syndikats „Khimprom“, das mit Drogenhandel und Callcentern Geld verdient. Derzeit steht er international zur Fahndung.

Gelder für Tyshchenkos Stiftung wurden von Yehor Levchenko überwiesen, bei dem es sich vermutlich um Yehor Burkin handelt, der als Anführer des Syndikats „Khimprom“ bekannt ist.

Den vom Staatsanwalt veröffentlichten Angaben zufolge bedankte sich die Stiftung über Eventagenturen bei Levchenko für die Bereitstellung „unwiderruflicher Unterstützung“ in Höhe von 40.000 Euro, 60.000 US-Dollar und 80.000 Euro (insgesamt rund 8,8 Millionen Hrywnja – Anm. d. Red.). Das Geld soll angeblich für die Organisation von Wohltätigkeitsveranstaltungen bestimmt gewesen sein. Bei der Analyse der finanziellen Lage der zwischengeschalteten Unternehmen stellten die Ermittler jedoch fest, dass die angegebenen Tausende Euro und Dollar tatsächlich in Tyshchenkos Taschen gelandet sein könnten.

Insbesondere wurden die erwähnten Dankschreiben rückwirkend ausgestellt. Als Beispiel führte der Staatsanwalt ein Schreiben für die Unterstützung eines „Wohltätigkeitsabends“ an, das auf Mai datiert war, obwohl die Veranstaltung tatsächlich erst im Juni stattfand. Nach Darstellung der Anklage versuchte die Stiftung lediglich, schmutziges Geld unbekannter Herkunft zu legalisieren, das anschließend der Abgeordnete selbst erhielt.

Rumänische Firmen und die Anweisung, eine „Zweitausgabe für den Transport“ zu fingieren

Der zweite Teil der mutmaßlichen Masche betraf den Kauf von Fahrzeugen für die Front über die Stiftung. Einzelheiten dazu verlasen die Staatsanwälte anhand von Daten, die bei der Auswertung des Telefons eines gewissen Herrn Sitak gewonnen worden waren.

Der Unternehmer Volodymyr Sitak ist bekanntlich ein langjähriger Geschäftspartner von Mykola Tyshchenko im Restaurantgeschäft. Sein Sohn Oleksandr Sitak wurde zum offiziellen Assistenten des Abgeordneten. In der Wohnung seines zweiten Sohnes Vitalii in einer gehobenen Wohnanlage in Kyiv lebte der Abgeordnete kostenlos. Welchen der Sitaks der Staatsanwalt konkret meinte, wurde nicht präzisiert; aus dem Zusammenhang geht jedoch hervor, dass es sich um Vitalii handeln dürfte (Anm. d. Red.).

In der Korrespondenz mit dieser Person erörterte Alla Baranovska direkt, wie sich 40.000 US-Dollar aus den Spendengeldern herausziehen ließen.

Um gegenüber ausländischen Geldgebern – im Gespräch ist von „Amerikanern“ die Rede – Rechenschaft abzulegen, die offenbar bereits wegen fehlender Berichte einen Skandal ausgelöst hatten, beschlossen die Beteiligten, die Ausgaben mithilfe fingierter Belege künstlich aufzublähen. Der Staatsanwalt verlas vor Gericht Baranovskas konkrete Anweisungen zur Fälschung von Dokumenten:

„Vytalichka, noch eine Frage: Können wir für den Transport irgendeinen Beleg ausstellen, dass wir noch einmal eine ‚Zweitausgabe‘ für den Transport hatten? Die Autos müssen wir irgendwie über die Stiftung laufen lassen, das auch. Oder können wir einen solchen Beleg überhaupt nicht ausstellen?“

Als Sitak versicherte, dass zur Verschleierung eine rumänische Drittgesellschaft genutzt worden sei, die „nichts mit uns zu tun hat“, diskutierten die Beteiligten weiter über das fingierte Budget.

„Also, auf das Konto kommen 20, weitere 40 gibst du bar. Insgesamt beträgt unser Budget 60. Damit wir aber eine Rechnung über 100 ausstellen können, müssen wir noch 40 auf das Konto einzahlen. Ich gebe sie dir später zurück.“

Laut den Staatsanwälten wurden die Kosten der über Tyshchenkos Stiftung „Weg des Friedens“ gelieferten Fahrzeuge absichtlich überhöht. Infografik von „Telegraph“.

25.000 für „NN“

Die wichtigste Voraussetzung für die mutmaßliche Masche war ein überzeugendes Bild für Medien und Geldgeber. Baranovska machte sich große Sorgen, dass die günstig gekauften Fahrzeuge einen wenig repräsentativen Eindruck machen könnten. Deshalb verlangte sie von Sitak, bei den Fotoaufnahmen auf die richtigen Perspektiven zu achten:

„Du verstehst, dass das sehr wenig sein wird. Diese vier kleinen Autos werden irgendwie überhaupt nicht gut aussehen. Du verstehst, ich muss sie fotografieren, aber so, dass es nach 100.000 Dollar aussieht. Diese vier hier … Aber niemand wird glauben, dass sie jeweils 25.000 Dollar gekostet haben. Man braucht einfach große Fotos, verstehst du? Denn auf dem Bild werden vier kleine Autos optisch keine 100.000 Dollar hergeben.“

Außerdem ordnete sie an, alle „fremden Aufkleber“ von den Fahrzeugen zu entfernen, sie durch Kreuze und Logos der Stiftung zu ersetzen und auf die Ankunft von Mykola Tyshchenko selbst zu warten, der in den Gesprächen unter dem Kürzel „NN“ geführt wurde.

„Insgesamt sind es 90 – Autos, Lieferung und irgendwo 25.000 Euro für NN … Stellt Belege über 100 für die Autos aus. Die kleinen können wir mit 20 ansetzen, die großen mit 30. Das ist mehr oder weniger ein passender Preis … Oh, und das Wichtigste: Es kann Kontrollen geben, deshalb muss alles perfekt sein … Und wenn NN kommt, müssen wir sie fotografieren.“

Gleichzeitig betonte der Staatsanwalt, dass den Ermittlern Dokumente vorliegen, in denen die Kosten der Fahrzeuge mit 15.000 bis 16.000 US-Dollar angegeben sind.

Zum Abschluss dieser Absprachen erinnerte Baranovska ihren Geschäftspartner an das Wesentliche: „Vergiss nicht, die 40 zurückzugeben, sonst reißen sie mir den Kopf ab.“

Zur Erinnerung: Nach der Anhörung setzte der Richter des Obersten Antikorruptionsgerichts die Kaution für Tyshchenko auf 10 Millionen Hrywnja fest. Der Betrag wurde umgehend von kontrollierten Unternehmensstrukturen gezahlt. Später trat der Abgeordnete vor die Journalisten und erklärte ihnen, während er ihnen offen in die Augen blickte, dass es sich um eine gegen ihn gerichtete Auftragskampagne handle.

Die Verkaufsstände der Stiftung von Oleh Radkovskyi in Odesa: 50 Tonnen ausländische Kleidung statt Hilfe für Binnenvertriebene

Nicht nur der Abgeordnete Mykola Tyshchenko beklagt eine angebliche Auftragskampagne und Provokationen. Auch Oleh Radkovskyi, erster stellvertretender Vorsitzender des Regionalrats von Odesa, wählte eine ähnliche Verteidigungsrhetorik. Erst kürzlich deckten Strafverfolgungsbehörden auf, dass der Amtsträger von einem örtlichen Unternehmer 50.000 US-Dollar gefordert haben soll.

Mitarbeiter des ukrainischen Sicherheitsdienstes SBU nehmen den ersten stellvertretenden Vorsitzenden des Regionalrats von Odesa fest. Foto: SBU.

Für dieses Geld versprach der Amtsträger dem Unternehmer, die erforderlichen Genehmigungen für den Bau einer Ferienhaussiedlung nahe der Hafenstadt ungehindert zu beschaffen. Für den Fall, dass der Entwickler die Zahlung verweigerte, drohte er ihm mit künstlichen Verzögerungen bei der Bearbeitung der Unterlagen. SBU-Mitarbeiter dokumentierten die Straftat und nahmen die Verdächtigen fest, nachdem der erste Teil der Bestechungssumme in Höhe von 10.000 US-Dollar übergeben worden war.

Doch bereits einige Monate vor diesem mutmaßlichen Grundstücks- und Bauskandal war Radkovskyi zu einer der zentralen Figuren eines weiteren zynischen Skandals geworden, bei dem es um die Veruntreuung humanitärer Hilfe ging.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft der Region Odesa und die Ergebnisse journalistischer Recherchen deckten ein System auf, bei dem der Status als Wohltäter als Tarnung für umfangreiche Geschäfte genutzt worden sein soll. Die offiziellen Empfänger kostenloser Lieferungen aus dem Ausland waren Wohltätigkeitsstiftungen. Zu ihnen gehörte laut der Publikation „Dumska“, die sich auf Quellen in Strafverfolgungsbehörden beruft, auch die Stiftung „Ridnyi Bereh“.

Wie humanitäre Hilfsgüter auf dem Odesse Markt „7. Kilometer“ landeten. Infografik von „Telegraph“.

Laut der Publikation liefen sämtliche Dokumente für die Waren über drei Wohltätigkeitsstiftungen: „Doloni Pivdnya“, „Volunteer Wings“ und „Ridnyi Bereh“. Letztere soll bei der Fälschung von Unterlagen für humanitäre Hilfsgüter eine Schlüsselrolle gespielt haben – der Hauptteil der Lieferungen soll über sie abgewickelt worden sein.

Bekannt ist, dass die Stiftung „Ridnyi Bereh“ von Oleh Radkovskyi gemeinsam mit Mykhailo Pozhyvanov gegründet wurde. In den Unternehmensangaben ist die LLC „BEREH-GROUP“ als Gründerin der Stiftung aufgeführt. Das Unternehmen gehört Radkovskyi, seine Geschäftstätigkeit wurde laut YouControl nach einer Insolvenz inzwischen offiziell eingestellt.

Schwarze Buchführung und 60 Durchsuchungen

Im Kern ging es bei der von der Staatsanwaltschaft dokumentierten Operation um den kommerziellen Verkauf neuer Kleidung und Schuhe, die als kostenlose humanitäre Hilfe für Binnenvertriebene und bedürftige Bürger in die Ukraine eingeführt worden waren. Den Ermittlungen zufolge etablierten die mutmaßlichen Händler von Oktober vergangenen Jahres bis April dieses Jahres einen regelmäßigen Warenfluss. Lastwagen brachten die humanitären Lieferungen in Lagerhäuser in Odesa. Von dort wurden die Waren zum Odesse Markt für Industriegüter „7. Kilometer“ transportiert und gegen Bezahlung verkauft.

Ermittlungsmaßnahmen der Nationalpolizei im Fall der Veruntreuung humanitärer Hilfsgüter in Odesa. Foto: Nationalpolizei.

Um den Anschein der Legalität zu erwecken und angebliche Übergaben von Hilfsgütern zwischen Wohltätigkeitsorganisationen zu dokumentieren, fälschten die Beteiligten in großem Umfang Unterlagen. Tatsächlich wurden die Waren direkt für den Verkauf bestimmt.

Bemerkenswert ist, dass Oleh Radkovskyi die Stiftung damals laut „Dumska“ aktiv für seine eigene politische Öffentlichkeitsarbeit nutzte.

„Foto- und Videoberichte über angeblich verteilte humanitäre Hilfsgüter veröffentlichten Radkovskyi und sein Parteikollege Serhiy Veselov in den sozialen Netzwerken. Für die Berichte wurde jedoch nur ein winziger Teil der Waren verwendet, während laut den Dokumenten alles verteilt worden sein soll“, schreibt die Publikation.

Das Ausmaß der mutmaßlichen Machenschaften ist beträchtlich. Die Strafverfolgungsbehörden stellten fest, dass auf diese Weise mehr als 50 Tonnen humanitäre Hilfsgüter aus elf separaten Lieferungen verkauft wurden. Der geschätzte Warenwert übersteigt 40 Millionen Hrywnja.

Um dieses Geschäft mit humanitären Hilfsgütern zu zerschlagen, führten Sicherheitskräfte mehr als 60 umfangreiche Durchsuchungen durch. An den Verkaufsständen auf dem Markt „7. Kilometer“ und in den Lagerhäusern beschlagnahmten sie Unterlagen über die Einfuhr und Registrierung der Hilfsgüter, schwarze Buchführung, Mobiltelefone sowie die Waren selbst.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft der Region Odesa wurden die wichtigsten Verdächtigen – darunter ein ehemaliger Zollbeamter, ein Vertreter einer Wohltätigkeitsorganisation und ein ausländischer Komplize – inzwischen in Untersuchungshaft genommen. Die Möglichkeit, gegen Kaution freizukommen, bleibt bestehen. Gegen Radkovskyi selbst wurde bislang kein Verdacht offiziell erhoben. Die Ermittlungen zur Rolle hochrangiger Amtsträger in dem mutmaßlichen System dauern jedoch an.

Geschäfte mit Stromausfällen: Wie Abgeordnete aus der Region Mykolaiv mit gespendeten Generatoren 1,3 Millionen Hrywnja verdienten

Auch auf der Ebene der kommunalen Selbstverwaltung kleinerer Ortschaften ist der Zynismus solcher mutmaßlichen Machenschaften nicht geringer als in der Werchowna Rada oder in den Führungsetagen der Regionalräte. In der Region Mykolaiv deckten Strafverfolgungsbehörden ein System auf, bei dem Notstromgeneratoren für sogenannte Unbesiegbarkeitspunkte, die Menschen während Stromausfällen helfen sollten, zu einer gewöhnlichen Einnahmequelle wurden.

Als Erster erhielt der Vorsitzende des Gemeinderats von Berezanka, Valeriy Khomitskyi, in diesem Fall offiziell den Verdacht mitgeteilt. Der Kommunalpolitiker war bereits zuvor mit der Justiz in Konflikt geraten: Er war dabei ertappt worden, von einem örtlichen Landwirt ein Bestechungsgeld in Höhe von 200.000 Hrywnja gefordert zu haben.

Damals bekannte er sich schuldig, spendete eine hohe Summe an die ukrainischen Streitkräfte, entging einer Gefängnisstrafe und kehrte anschließend ungehindert auf seinen Posten zurück.

Valeriy Khomitskyi und Volodymyr Pohadaiev

Zunächst warfen die Ermittler Khomitskyi vor, bei Ausschreibungen mit öffentlichen Geldern die Kosten für Ausrüstung überhöht angesetzt zu haben – ein in der Ukraine weitverbreitetes Muster. Als die Strafverfolgungsbehörden jedoch begannen, den Beschaffungsvorgang genauer zu untersuchen, versuchten die Beteiligten der mutmaßlichen Masche offenbar, Unterlagen in großem Umfang vor ihnen zu verbergen. Sie ignorierten offizielle Anfragen und unternahmen alles, um die Verfahrensmaßnahmen zu verzögern.

Erst nachdem sich die Sicherheitskräfte auf gerichtlichem Weg Zugang zu den zurückgehaltenen Unterlagen des Gemeinderats von Berezanka verschafft hatten, wurde der Grund für die Geheimhaltung deutlich. Es stellte sich heraus, dass der private Lieferant für die Waren überhaupt kein eigenes Geld ausgegeben hatte. Er verkaufte der Gemeinde schlichtweg, was er zuvor kostenlos erhalten hatte.

Wie Abgeordnete in der Region Mykolaiv kostenlose Generatoren für die Gemeinde einkauften. Infografik von „Telegraph“.

Überhöhte Preise und fingierte Verträge

Die offiziellen Unterlagen des Strafverfahrens legen die Einzelheiten des Geschäfts offen. Ende Dezember 2022 schloss der Gemeinderat einen Direktvertrag mit einem Einzelunternehmer ab. Örtliche Journalisten analysierten die Ausschreibungen und fanden heraus, dass es sich um Volodymyr Pohadaiev handelte. Derselbe Name gehört einem amtierenden Abgeordneten des Regionalrats von Mykolaiv.

Gegenstand des Vertrags war die Lieferung von zehn Benzingeneratoren zu einem Gesamtpreis von exakt 1.299.000 Hrywnja.

Die Ermittlungen ergaben, dass Pohadaiev diese Generatoren nicht selbst gekauft hatte. Alle zehn Geräte hatte sein Unternehmen kostenlos als humanitäre Hilfe von der Wohltätigkeitsstiftung „Svitli Spravy“ erhalten.

Die kostenlos aus dem Ausland gelieferten Geräte waren von der Stiftung zur unentgeltlichen Verteilung an sogenannte Unbesiegbarkeitspunkte bestimmt. Der Abgeordnete ließ sie jedoch über sein Einzelunternehmen laufen und verkaufte sie seiner eigenen Gemeinde zum vollen Marktpreis.

Screenshot des Gerichtsbeschlusses im Fall der mutmaßlichen Veruntreuung von Geldern beim Kauf von Generatoren durch den Gemeinderat von Berezanka.

Die für die kostenlosen Geräte gezahlten Haushaltsmittel landeten auf den Konten des Regionalratsabgeordneten. Expertenschätzungen zufolge belief sich der unmittelbare Schaden für die kleine Gemeinde allein bei dieser Lieferung auf mehr als 700.000 Hrywnja. Während der Gemeindevorsitzende Valeriy Khomitskyi auf gerichtliche Anordnung in Untersuchungshaft genommen wurde, meldete der Abgeordnete Volodymyr Pohadaiev sein Einzelunternehmen hastig ab. Gegen ihn wurde bislang kein Verdacht offiziell erhoben.

Bemerkenswert ist, dass hinter der Wohltätigkeitsstiftung „Svitli Spravy“, die die Generatoren kostenlos zur Verfügung stellte, landesweit bekannte Persönlichkeiten stehen. Laut YouControl gehörten im Jahr 2020 Viktoriya Arakhamia, die Ehefrau des Abgeordneten Davyd Arakhamia, sowie Hanna Zamazyeyeva zu den Gründern. Zamazyeyeva leitete zuvor den Regionalrat von Mykolaiv und steht heute an der Spitze der Staatlichen Agentur für Energieeffizienz und Energieeinsparung der Ukraine.

Solche Fälle zeigen, dass menschliches Leid und Krieg für manche Amtsträger offenbar zu einem weiteren lukrativen Geschäftsfeld geworden sind. Die Gier dieser Lokalpolitiker scheint stärker zu sein als Gewissen und gesunder Menschenverstand, während vorgetäuschte Wohltätigkeit die Idee der Hilfe für andere insgesamt diskreditiert.

Die wichtigste Aufgabe der Strafverfolgungsbehörden besteht nun darin, dafür zu sorgen, dass diese Fälle tatsächlich mit Verurteilungen enden. Ohne eine konsequente Bestrafung der Schuldigen wird es kaum möglich sein, diesem „Wohltätigkeitsgeschäft“ ein Ende zu setzen, das auf dem Blut anderer aufgebaut ist.