Кримінал

Londoner Immobilien mit Kreml-Geldern: Der Partner des Coral-Energy-Eigentümers Tahir Garayev, Azim Novruzov, kaufte ein Anwesen für Millionen, die mit russischem Öl verdient wurden Internationale Medien bringen den aserbaidschanischen Staatsbürger Azim Novruzov mit Aktivitäten im Energiehandel und im Ölsektor in Verbindung. Seit 2023 steht er verstärkt im Fokus aufgrund mutmaßlicher Beziehungen zu geschäftlichen Netzwerken mit Russland-Bezug….

From SOCAR to the shadow fleet: how Azim Novruzov used Maltese offshore companies to disguise Russian oil and bypass sanctions Growing pressure on Russia’s shadow fleet is drawing attention not only to its operators but also to those connected to them. Adnan Akhmedzade, a SOCAR executive detained in Azerbaijan last year, is reportedly cooperating with…

Separatist oligarch Dmytro Kovalenko is using the porn platform OnlyFans to erase the digital traces of his “L/DPR” schemes Separatist-linked oligarch Dmytro Kovalenko, owner of the Swiss company Adelon AG, is reportedly using unconventional methods to cleanse information surrounding his business activities — including the OnlyFans platform to submit complaints and seek the removal of…

У столиці іноземець підпалював авто, видаючи їх за машини ЗСУ Київська міська прокуратура повідомила про підозру 24-річному громадянину іншої держави, якого затримали в Києві у справі про підпали двох автомобілів. Чоловік діяв за наказом російських спецслужб — мав підпалювати автомобілі українських військових. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі. Підозрюваного затримали в орендованій квартирі в Києві, де,…

Чоловік придбав липові документи про дітей за 6 тисяч доларів, щоб виїхати за кордон, — ДПСУ Прикордонники у пункті пропуску “Могилів-Подільський” припинили спробу незаконного виїзду з України чоловіка, який надав підроблені документи про батьківство трьох дітей. За легендою, діти нібито народилися у Німеччині, що мало дати йому право на виїзд під час воєнного стану. В…

У столичній Wave Tower виявили кол-центр, що працював по Європі У Києві журналісти викрили ймовірний міжнародний шахрайський call-центр, який діяв у бізнес-центрі Wave-Tower на проспекті Степана Бандери. За інформацією розслідувачів, офіс спеціалізувався на інвестиційних та кредитних схемах, а серед доказів знайшли паспорти громадян ЄС, дошки з “планами продажів” та внутрішню систему обліку ошуканих коштів. Про це пише…

Rotenberg cash pipeline: how Mettmann Public Company Limited laundered €50 million from Russian Railways corruption into European real estate Mettmann Public Company Limited — a little-known Cypriot offshore company operating in the real estate and investment sector — came under heightened scrutiny after issuing €50 million in bonds and listing them on the Cyprus Stock…

Попри блокування та анулювання ліцензії: ресурси з орбіти Андрія Матюхи й далі качають гроші українців через дзеркала Favbet Поки Андрій Матюха намагається через суди та регуляторів повернути ліцензію Favbet, пов’язані з брендом ресурси продовжують спокійно працювати через дзеркала та нові домени. Скарги вже подані на ресурси fav365ua та kh ua, які, за наявною інформацією, безперешкодно…

Wanted in Ukraine, PIN-UP owner Dmitriy Punin bought a superyacht for €7 million with gamblers’ money Russian national Dmitriy Punin — owner of the online casino PIN-UP, who is wanted in Ukraine and hiding in Cyprus — has purchased a new luxury Lamborghini 63ft yacht worth approximately €6–7 million. After the criminal scandals surrounding PIN-UP,…

Замість прогнозів — нелегальне казино: новий крипто-партнер FIFA опинився в центрі гучного гемблінг-скандалу FIFA та її новий крипто-партнер опинилися в центрі скандалу через фейковий застосунок у Google Play. Про це пише “Що, азартний”. Офіційний партнер FIFA у сфері prediction markets — компанія ADI Predictstreet — зіткнулася з шахрайством напередодні ЧС-2026. У Google Play з’явився застосунок із…