Скандали

Kyiv-linked Dragon Money casino wipes online evidence as investigations uncover pyramid scheme warnings and systematic player complaints Following the publication of the initial investigations into Dragon Money, references to the casino’s real background began to fade from the public domain — including dubious licensing practices, complaints from players and business partners, and its appearance on…

Money laundering under state cover: Octobank, casinos, and payment systems tied to Shavkat Mirziyoyev’s circle A new investigation has uncovered money laundering chains through Uzbek and Russian partners of Octobank. Back in March, information emerged that the Uzbek Octobank collaborates with casinos Vavada and Pin-UP. Since then, various online publications have extensively covered the scandalous…

Майно за безцінь, 400 тисяч доларів статків і політичні справи: що відомо про слідчого ДБР Дмитра Мірковця Слідчі-мільйонери в підконтрольному ДБР: історія Дмитра Мірковця. Поки голова ДБР фігурує на записах Міндіча як “Льоша”, його підлеглий, головний слідчий ДБР Дмитро Мірковець, підтверджує, що фігуранти справи “Мідас відвідували” Бюро “з робочих питань”. А як живе і працює…

Майже 30 мільйонів гривень штрафу: суд покарав ексдиректорку «Агрологістики» за митні махінації Суд оштрафував колишню директорку ПП “Агрологістика” на майже 30 млн грн за митні махінації з експортом фосфатидного концентрату Про це пише журналіст Євген Плінський. Фортечний районний суд міста Кропивницького визнав винною керівницю приватного підприємства “Агрологістика” Ганну Шишову в порушенні митних правил і наклав…

Суд виправдав голову сільради на Київщині у вимаганні хабаря Фастівський міськрайонний суд Київської області визнав голову Томашівської сільської ради невинуватою в вимаганні неправомірної вигоди. Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 15 грудня. У 2022 році до Служби безпеки України звернувся підприємець із заявою про те, що в сільраді у нього вимагають гроші за позитивне вирішення…