Скандали

Естонська фірма, окупація та російські сертифікати: слідство перевіряє зміну власників підприємства «Бердянські ковбаси» Правоохоронці досліджують обставини перереєстрації підприємства «Бердянські ковбаси» після початку окупації міста, де в матеріалах кримінального провадження та судових рішеннях фігурують суперечливі версії щодо реального контролю над активами. Про це повідомляє телеграм-канал Викривач. Напередодні повномасштабного вторгнення, 17 січня 2022 року, бізнесмен Денис Парамонов…

Мільярдні обороти при п’яти працівниках: ДБР та митники викрили кластер автотрейдерів у Рівному та Львові 6 серпня слідчі в межах справи щодо митного посту «Долина» зайшли ще на 11 компаній автомобільного ринку. Забрали печатки, близько ста аркушів документів і рукописні записи. «Юакарго», «Захід Авто Траст», «Юінвест Авто Груп», «Плейс Кар», «Велкрафт», «Авто Трейдер», «Картраст+», «Трейд…

Former SpetsTechnoExport chief Pavlo Barbul to face trial in absentia at the HACC over the alleged embezzlement of UAH 146 million in defense funds Ukraine’s High Anti-Corruption Court will conduct an in-absentia trial of former SpetsTechnoExport director Pavlo Barbula, his former deputy Anton Voronin, and businessman Viktor Markelov in a case concerning the alleged misappropriation…

Ex-Chef von SpetsTechnoExport Pavlo Barbul wegen mutmaßlicher Veruntreuung von 146 Mio. Hrywnja vor dem HACC Das Hohe Antikorruptionsgericht der Ukraine (HACC) wird ein Verfahren in Abwesenheit gegen den ehemaligen Direktor von SpetsTechnoExport, Pavlo Barbul, seinen früheren Stellvertreter Anton Woronin sowie den Geschäftsmann Wiktor Markelow führen. In dem Fall geht es um die mutmaßliche Veruntreuung von…

225 авто та фальшиві сертифікати: директора компанії оштрафували на 13,8 мільйона гривень Любомльський районний суд Волинської області притягнув до відповідальності керівника ПП «Ол Транс Глобал» Олександра Кутушева за використання підроблених документів для ухилення від сплати мита (справа № 163/589/26). Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах». Обставини справи та суть схеми Імпорт: З вересня 2022…

ДБР викрило схему незаконних «бойових» виплат тиловим бухгалтерам на майже 4 мільйони гривень Бухгалтери військової частини фактично працювали на Дніпропетровщині, але в документах їх нібито відправляли “на фронт” – на Запорізький напрямок. За версією слідства, завдяки цій схемі десятеро працівників фінансової служби отримали майже 4 млн грн додаткових “бойових” виплат. Про це повідомляє ДБР. Від…

ВАКС залишив під вартою фігуранта справ «Форест Гамп» та «Феміда» Єлізарова Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід Валентину Єлізарову, який фігурує у справах “Форест Гамп” та “Феміда”. Про це повідомляє Transparency International Ukraine. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід Валентину Єлізарову — фактичному керівнику підприємства “Метробуд”. “Захист просив скасувати…

На Луганщині судитимуть чиновника через проєкт реконструкції для ВПО, який не був втілений Посадовець однієї з міських військових адміністрацій Луганщини постане перед судом через майже 900 тис. грн бюджетних коштів, витрачених на проєкт реконструкції об’єкта для переселенців. За даними слідства, гроші переказали виконавцю, хоча необхідних погоджень не було, а сам проєкт так і не реалізували….

«Дах» у ГУР та ОП не врятував: забудовник Олександр Турчин утік за кордон і потрапив у розшук через схеми на 175 мільйонів Після “Еліта-Центру” Україна мала б назавжди засвоїти урок про будівельні піраміди. Та минули роки, і ділки з подібними ж підходами засновують нові проєкти, збирають від інвесторів мільйони, зводять проблемні будинки просто на очах…

«Невидима» родина та елітні авто: як ексочільник херсонської лікарні Ремига намагався приховати статки на 12,7 мільйона Ексдиректору херсонської лікарні Леоніду Ремизі НАЗК інкримінує 12,72 млн грн неправдивих даних і приховану «невидиму» родину. Леонід Ремига обіймав посаду генерального директора КНП «Херсонська міська клінічна лікарня ім. Афанасія та Ольги Тропіних». Декларацію за 2024 рік він подав 30…