Готельний бізнес на «брудні» гроші: експосадовець Київської митниці Тупальський «відмив» 2 мільйона доларів у Буковелі Колишнього заступника начальника Київської митниці викрили на легалізації понад 2 млн доларів, які він вклав у будівництво готельного комплексу в Буковелі. Йому повідомлено про підозру. Про це йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За даними Центру протидії корупції, йдеться про Тупальського Сергія. Що встановило слідство? За даними…

SportBank as a financial laundromat: how Nykyta Izmaylov processed Russian shadow cash under the guise of fintech Since April 2023, multiple Ukrainian investigators have been raising concerns about Nykyta Izmaylov—a Russian citizen who also holds Ukrainian citizenship and until recently served as a major financier of Parimatch. He has subsequently been associated with alleged money-laundering…

Власник із російським шлейфом: як Олександр Доровський зберіг контроль над ФК “Здоров’я” попри санкції, війну і формальний контроль МОЗ Фармацевтична компанія “Здоров’я” роками працює в Україні під вивіскою «стратегічного» виробника ліків, фактично залишаючись поза реальним контролем держави, попри задокументований російський слід у структурі власності. Під прикриттям «соціальної важливості» фарми бізнес зберіг повну недоторканність — навіть…

Sword Dragon S.L. and the Spanish end node: Oxana Hadjipavlou’s role in converting Russian money into EU real estate The obscure and hard-to-pronounce name of Oxana Hadjipavlou, also rendered as Oksana Hadjipavlou, surfaced during investigations into Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. These entities are suspected of participating…