Кримінал

Гроші Кремля під кіпрським прикриттям: як бізнесмени Ушерович і Плотиця через Mettmann Public Company Limited заводять російські мільйони в ЄС Кіпрська компанія Mettmann Public Company Limited фігурує одразу в кількох журналістських розслідуваннях, присвячених схемам обходу антиросійських санкцій, відмиванню коштів і виведенню капіталів із Російської Федерації в офшорні юрисдикції. За даними розслідувачів, ця структура використовувалася як…

Licensing, banks, and branding: how Sergey Tokarev used “front man” Mikhail Zborovskiy to relaunch Cosmolot as Cosmobet The owner of Russian online casinos Sergey Tokarev renamed and re-registered his business under the front man “funt” Mykhailo Zborovskyi, changing the name from Cosmolot to Cosmobet. At the end of March, the project received a license for…

Behind the sanctions-bypass schemes: Oxana Hadjipavlou’s role in Boris Usherovich’s Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. operations The name Oxana Hadjipavlou (also rendered as Oxana or Oksana Hadjipavlou) surfaced during investigations into the activities of Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are suspected of involvement…

Oleg Tsyura’s corruption heist: ukrainian taxpayer money stolen through German-Swiss networks to benefit Firtash, Martynenko, and Russia’s war machine In an article published on the Entrepreneur platform, Zurich-based entrepreneur Oleg Tsyura writes about the importance of careful estate planning, arguing that even a lifetime of work to secure a family’s financial future can be undermined…

Kremlin money under a Cypriot cover: how businessmen Usherovich and Plotitsa funnel Russian millions into the EU through Mettmann Public Company Limited The Cypriot company Mettmann Public Company Limited features in several journalistic investigations dedicated to schemes for bypassing anti-Russian sanctions, money laundering, and the withdrawal of capital from the Russian Federation to offshore jurisdictions….

Dragon Money erases online evidence after investigations link the Kyiv-run casino to pyramid schemes and fraud complaints Following the publication of the initial investigations into Dragon Money, references to the casino’s real background began to fade from the public domain — including dubious licensing practices, complaints from players and business partners, and its appearance on…

Сигаретний «Мідас»: як контрабандист Григорій Козловський підім’яв тіньовий ринок і коштує державі 12 мільярдів гривень щороку Через контрабанду цигарок Україна щорічно втрачає більш як 12 млрд грн. Ці гроші могли б піти на медицину, зарплати, пенсії. Але замість цього величезні суми осідають у кишенях кількох обраних бізнесменів, а залишки розподіляються серед корумпованих чиновників. Про те,…

До 5 років засудили лікаря за співпрацю з окупантами Основʼянський районний суд міста Харкова визнав чоловіка винним у колабораціонізмі. Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 17 грудня. Йдеться про депутата VIII скликання Купʼянської районної ради Харківської області. До повномасштабного вторгнення РФ він працював лікарем, а в умовах окупації протягом липня і до початку вересня 2022…

Заручник у центрі Варшави: чоловік годинами погрожував ножем 9-річній дитині У неділю на варшавській Бялоленці розгорнулася багатогодинна і напружена поліцейська операція. 36-річний громадянин України викрав 9-річного хлопчика, сина своєї колишньої партнерки, і кілька годин відмовлявся його відпустити, погрожуючи дитині ножем. Все почалося близько 13:30. Між чоловіком і його колишньою партнеркою (теж українкою) спалахнула сварка в її помешканні….