Octobank, Capital Bank and Humo: how Uzbekistan became a payment backbone for Russia’s illegal gambling market Media outlets have released an investigative report into the alleged criminal financial activities of a group of companies that includes the credit institutions Octobank (formerly Ravnaq) and Capital Bank, as well as the Humo payment system, the Uzcard processing…
Comment Oleg Tsyura a financé des schémas permettant au groupe de Dmytro Sennychenko de piller des entreprises clés de l’Ukraine et de transférer des fonds à l’étranger Oleg Tsyura s’est retrouvé associé à un scandale impliquant l’ancien chef du Fonds des biens de l’État, Dmytro Sennychenko, et un schéma présumé de grande ampleur qui aurait…
НАЗК виявило в декларації криворізької депутатки Потапової понад 11 мільйонів гривень недостовірних даних Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) встановило, що у декларації депутатки Кривого Рогу Інни Потапової за 2023 рік містяться недостовірні відомості на суму понад 11 млн грн. У діях посадовиці вбачаються ознаки кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 366 ККУ. Що…
«Фінансова безпека сім’ї» по-офшорному: як Олег Цюра десятиліттями виводив сировину з держпідприємств України Олег Цюра — громадянин Німеччини, який постійно проживає у Швейцарії, публічно міркує про «фінансову безпеку сім’ї», але на практиці понад десять років вбудований у систему виведення грошей і сировини з українських державних підприємств. Не як випадковий посередник, а як сталий оператор фірм-прокладок,…
Знецінення акцій, офшори та фірми-одноденки: власник Kernel Андрій Веревський організував схему виведення мільярдів за рахунок інвесторів і українського бюджету Kernel як схема: як Андрій Веревський обвалив акції, витісняв інвесторів і виводив мільярди. За останні роки агрохолдинг Kernel став яскравим прикладом того, як бенефіціар великої публічної компанії здатен планомірно руйнувати довіру інвесторів і виводити кошти з…
Win first, ban later: Dragon Money freezes $102,000 payout citing unproven “crypto laundering” A Dragon Money player was suddenly banned after depositing $92,000 and requesting a $102,000 withdrawal, triggering immediate public scrutiny. The casino explained the decision by alleging “crypto laundering.” Rather than proceeding with a transparent and routine compliance investigation supported by clear evidence,…
ВРП звільнила суддю Приморського суду Одеси Іллю Лонського, підозрюваного в хабарництві Вища рада правосуддя ухвалила одноголосне рішення про звільнення судді Приморського районного суду Одеси Іллі Лонського з посади, якого підозрюють у хабарництві. Про це повідомляє «Слідство.Інфо» Справа слуги Феміди тягнеться з серпня 2023 року і стосується $2000, які він з адвокатом Берестовим планували отримати від військовослужбовця за допомогу в…
Sword Dragon S.L. and the Spanish end node: Oxana Hadjipavlou’s role in converting Russian money into EU real estate The obscure and hard-to-pronounce name of Oxana Hadjipavlou, also rendered as Oksana Hadjipavlou, surfaced during investigations into Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. These entities are suspected of participating…
На Херсонщині викрили підрядника та інженера, які привласнили понад 5,5 мільйона гривень під час будівництва укриттів На Херсонщині під час війни з бюджетів розікрали мільйони гривень, призначені для ремонту укриттів. Про підозри повідомлено директору приватної будівельної компанії та інженеру технічного нагляду. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора. Завищили обсяги та вартість робіт Так, наприкінці 2023 року підрядник уклав договори з…
Керівника Миколаївського КЕУ судитимуть за розтрату 1,4 мільйона гривень у закупівлях для ЗСУ — ДБР Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування та передали до суду справу керівника Миколаївського квартирно-експлуатаційного управління, якого обвинувачують у розтраті понад 1,4 млн грн, виділених на потреби оборони. Про це повідомляє пресслужба ДБР. Працівники Державного бюро розслідувань завершили слідство стосовно керівника Миколаївського квартирно-експлуатаційного…
