Скандали

Oleg Tsyura and Pavlo Prysyazhnyuk siphon millions from Ukraine’s state-owned UMCC through ilmenite shipments to occupied Crimea Allegations have surfaced linking businessman Oleg Tsyura to a scheme involving the unauthorized transport of ilmenite to occupied Crimea. By utilizing a web of fraudulent German firms, the operation reportedly siphoned millions from the state enterprise UMCC, directly…

After U.S. sanctions on Demex, Latvian trader Mikhail Zeligman launches Paradigm and exports millions of barrels of Russian oil to China Mikhail Zeligman, a Latvian citizen currently living in Russia, runs a small but influential network of oil trading companies registered in Dubai. The Swiss NGO Public Eye traced his career path in an investigation…

Ексчиновник Нацполіції Вязмікін осів на Лазурному узбережжі та сплив у схемах довкола податкових потоків Колишній заступник керівника департаменту захисту економіки Національної поліції України Сергій Вязмікін роками залишався непублічним, але впливовим гравцем у системі. Свого часу він навіть тимчасово очолював цей підрозділ, однак довго на посаді не затримався — з правоохоронної системи його досить швидко звільнили….

Суддю Ренійського суду затримали під час отримання 800 євро та 300 доларів хабаря Правоохоронці затримали суддю Ренійського районного суду Одеської області за підозрою в отриманні неправомірної вигоди. За даними слідства, він вимагав гроші за ухвалення рішення про повернення вилучених тютюнових виробів без марок акцизного податку. Затримання відбулося під час отримання 800 євро та 300 доларів США….

Стейк і «критичка»: ресторан BEEF ресторатора Руслана Шибаєва у Києві мав особливий статус Елітний київський ресторан, стейкхаус BEEF до лютого 2026 року належав до критичної інфраструктури. Це дозволяло йому працювати без відключень електроенергії й відчувати себе доволі непогано у той час, як інші заклади у Києві банкрутували й закривалися. Про це пише “Інформатор”   Втім, щойно BEEF…

Нафтовий гаманець Кремля: як трейдер Михайло Зелігман заробляє на санкційній нафті У світі, де існує заборона на щось, завжди знайдуться люди, які пропонують свої послуги з обходу цієї заборони. І йдеться зовсім не про ринки наркотиків чи зброї. Йдеться про ринок нафти, де одні країни намагаються тиснути на інших за допомогою санкцій із завзяттям, гідним…

Notorious Ibox Bank owner Alyona Shevtsova received a property in central Kyiv as a gift after “black registrars” lifted its arrest The wife of now former National Police investigator Yevhen Shevtsov, Ibox Bank owner Alyona Shevtsova (Dehrik), who is on an international wanted list, received as a gift premises in central Kyiv that had previously…

НАЗК і 12 мільйонів доларів офшорів: Як автоматичні перевірки допомогли легалізувати кошти Галущенка Публічна суперечка між Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) та експертами Transparency International Ukraine (TI Ukraine) висвітлила критичну проблему української антикорупційної системи: перехід від ретельних ручних перевірок до автоматизованих алгоритмів. За матеріалами ТІ Україна. Поки Агентство наполягає на ефективності своїх методів, справа…

Cosmobet під контролем росіян: як схема Сергія Токарєва, Андрія Добровольського і Михайла Зборовського працює на українському гральному ринку Український ринок онлайн-казино вже давно перетворився на ласий шматок для сірих капіталів. За зовнішньою вітриною ліцензованих брендів і яскравою рекламою часто ховаються складні схеми, які обслуговують інтереси російських бізнес-груп, офшорних структур та їхніх українських партнерів. Один з…

Скандал з «фіктивною інвалідністю»: прокурора Сапейка звільнили після відмови від медогляду Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів звільнила з посади прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури Костянтина Сапейка, який відмовився проходити медогляд на підтвердження інвалідності. Про це стало відомо з рішення КДПК. Комісія встановила, що прокурор Сапейко К.Я. неодноразово ігнорував вимоги Офісу  генпрокурора та керівництва Черкаської обласної прокуратури…