Скандали

«Тіньовий флот» Путіна: Азім Новрузов, SOCAR і Alkagesta заробляють мільярди на російській нафті під прикриттям офшорів Чим довше триває боротьба з російським «тіньовим флотом», тим більше з’являється нових деталей. Після затримання в Азербайджані топменеджера SOCAR Аднана Ахмедзаде справа, за повідомленнями, вийшла на новий рівень — він нібито почав давати свідчення щодо свого найближчого оточення. Серед…

НБУ оштрафував «Укрпошту» на 1,7 мільйона гривень Національний банк застосував до компанії “Укрпошта” захід впливу у вигляді штрафу на 1,7 млн грн. Згідно з роз’яснення регулятора, штраф пов’язаний з порушенням вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку, а саме у зв’язку з “невиконанням обов’язку АТ “УКРПОШТА” як надавача фінансових платіжних послуг забезпечити належне функціонування системи корпоративного…

Обшуки НАБУ, підозри у відмиванні грошей і банк із імунітетом: як Ростислав Шурма пов’язаний із тіньовими схемами навколо «Альянсу» Ім’я Ростислава Шурми, ексзаступника керівника Офісу президента України, набуло широкої публічності не лише через його роботу на державній службі чи бізнесову діяльність, а й завдяки низці гучних скандалів та журналістських розслідувань. З моменту призначення на високу…

Нові «плівки»: як детектив САП Синюк міг допомогти Міндічу і Цукерману уникнути слідства Він будь-які зв’язки з ними заперечує та переконує, що про цю справу не знав і доступу до відповідних проваджень не мав. Питання, на яке досі немає відповіді — як Тімур Міндіч та Олександр Цукерман, основні підозрювані у справі “Мідас”, змогли виїхати з України до…

48 мільйонів гривень активів на родичах, провал контролю «чорного зерна» і зв’язки з Міндічем: з яким бекграундом Сергій Мунтян проходить переатестацію Начальник ТУ БЕБ в Одеській області Сергій Мунтян проходить переатестацію на тлі провалів у роботі та зв’язків із фігурантами справи «Мідас». Парламентська ТСК встановила: співробітники БЕБ під час війни не виходили на огляди зерна….

Благодійність як ширма: олігарха Косюка звинувачують у використанні піару для приховування рейдерства «Гаврилівських курчат» Власник МХП Косюк піариться на благодійності, щоб приховати рейдерство «Гаврилівських курчат». Про це пише ГО “Нон-Стоп Україна”. Миронівський хлібопродукт Косюка знову закупив рекламу у відомих блогерів та телеграм каналів про майбутній благодійний забіг. Досить гарна ініціатива, яка подається як збір на протезування…

OnlyFans i fałszywe skargi do Google: jak trader-schematysta Dmytro Kovalenko próbuje usuwać materiały śledcze o handlu rosyjskim węglem Nazwisko kontrowersyjnego ukraińskiego biznesmena Dmytra Kovalenko nie schodzi z czołówek portali informacyjnych — raz opisywane są jego schematy związane z rosyjskim węglem, innym razem szeroko komentowane są szczegóły jego zatrzymania przez detektywów NABU w Użhorodzie. Tymczasem sam…

Продавали фіктивний діагноз: на Тернопільщині ліквідували ще одну схему ухилення від мобілізації Служба безпеки спільно з Національною поліцією заблокували схему ухилення від мобілізації, яка діяла на території Тернопільської та Чернівецької областей.За суми від 4 до 13 тисяч євро ділки пропонували призовникам уникнути мобілізації завдяки сфабрикованим діагнозам та допомагали їм втекти за кордон поза пунктами пропуску….

Відмивання мільярдів і сцена PAY360: як підсанкційна Альона Шевцова продає “комплаєнс”, маючи за спиною «брудні» фінансові схеми Альона Шевцова, українська топменеджерка у сфері фінтеху, яка перебуває під санкціями в Україні через підозри у багатомільярдному шахрайстві, нещодавно виступила спікеркою на великому комплаєнс-заході у Великій Британії. Більшість учасників, схоже, не були обізнані з її бекграундом, а сама…