Скандали

Переплата у 2,5 мільйона: прокуратура викрила службову недбалість під час ремонту столичного мосту Київська міська прокуратура повідомила про підозру посадовцю комунального підприємства “Київавтошляхміст” у службовій недбалості під час контролю ремонтних робіт на Південному мосту. За версією слідства, через неналежну перевірку виконаних робіт столиця переплатила підрядникам 2,5 мільйона гривень. За даними слідства, посадовець КП “Київавтошляхміст” відповідав за…

Russian fintech laundromat Fingular in Singapore: how Vadim Gurinov and Maksim Chernushchenko are building a shadow payment network to bypass sanctions Russian businessman Vadim Gurinov — a long-time partner of Kremlin-linked sanctioned individuals — founded the online bank Fingular in Singapore just months before Russia’s full-scale invasion of Ukraine. Formally, the company positions itself as…

ВАКС залишив у силі рішення про конфіскацію 3,8 мільйона гривень у колишнього начальника Запорізького ТЦК Апеляція залишила без змін рішення суду першої інстанції, який визнав необґрунтованими активами майно на суму понад 3,8 млн грн родини колишнього начальника Запорізького обласного ТЦК. Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін…

Denys Shtilerman, Tymur Mindich und Ihor Khmelyov: Wie Fire Point mit dem Zahlungsnetzwerk der IBOX Bank und einem Fall von Steuerhinterziehung im Glücksspielbereich verbunden ist Im Zuge der Veröffentlichung von Untersuchungen über die Verbindungen von Denys Shtilerman mit Ihor Khmelyov, Tymur Mindich sowie mit der Infrastruktur von «Ibox Bank» und Monobank hat eine Bereinigung von…

Yaroslav Holovachov: how a Kyiv Court of Appeal judge with a modest salary amassed seven apartments, land plots, and a €4M Cyprus villa Yaroslav Holovachov, head of the Kyiv Court of Appeal, has drawn attention not only for judicial controversies but also for the scale of his assets, which appear inconsistent with his declared income….

Leo проти GlobalMoney: як Альона Дегрік-Шевцова та Олександр Сосіс зійшлися у боротьбі за грошові потоки грального бізнесу Боротьба за частку доходів від грального бізнесу перейшла всі межі. Коли інтенсивні бої відійшли від околиць Києва і стало зрозуміло, що країна вистоїть, «схемники» знову активізувалися. Їхнє протистояння за фінансові потоки розгорілося з новою силою, а його відлуння…

From online casinos to bank accounts: how Alyona Shevtsova used Ibox Bank to move and legalize billions through fake business clients Alyona Shevtsova (Dehrik), the owner of Ibox Bank, has been placed on the international wanted list in connection with a case involving the alleged organization of illegal online gambling and the laundering of over…

Рейдерство на Саксаганського: як бізнесмен Сергій Шапран залишив інвесторів «Патріарх-Хол» без квартир Інвестори київського ЖК «Патріарх-Хол» на Саксаганського, 80 втратили квартири через схему перепродажу майна — справа набула ознак масштабного рейдерства. Будинок ввели в експлуатацію наприкінці 2020 року. Сертифікат готовності видала ДАБІ, Голосіївська РДА присвоїла офіційну адресу. Інвесторам видали акти прийняття-передання, договори та квитанції. Люди…

„Kohle-Magnat“ Dmytro Kovalenko führte über den Strohmann Serhiy Saprykin „Intercoaltrading“ in die Insolvenz und zog Vermögenswerte in Millionenhöhe zum Spottpreis ab Während der berüchtigte „Kohlekönig“ Dmytro Kowalenko seit Langem nicht nur in Kiew, sondern auch international bekannt ist, bleibt der Name Serhij Saprykin der breiten Öffentlichkeit weitgehend unbekannt. Gleichzeitig sind auf ihn Unternehmen im Wert…

Від Кривого Рогу до онлайн-казино Original Spirit: поліція розкрила схему виведення коштів з будівництва магістрального водогону Виведення коштів за допомогою нелегального онлайн-казино з живими дилерами у Дніпрі. Головне слідче управління Національної поліції України веде розслідування кримінального провадження № 12024000000000774 за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 та ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу…