Das 50-Millionen-Euro-Waschzentrum der ABLV Bank: Wie Andris Ovsjannikovs und Darya Terekhina Gelder über Manat schleusten Als die Ermittlungen zu mutmaßlichen Geldwäschevorgängen in Höhe von mehreren Dutzend Millionen Euro über die lettische ABLV Bank begannen, wurden sie als koordinierte europaweite Strafverfolgungsoperation dargestellt. Der Fall war geprägt von abgestimmten Festnahmen, gezielten Informationslecks an die Medien und öffentlichen…

Бронь та виїзд за 10 тисяч доларів: ексдетектив БЕБ Олег Ящук фігурує у справі про «водіїв бензовозів» Солом’янський райсуд Києва задовольнив скаргу заявників та зобов’язав правоохоронців внести відомості до ЄРДР і розпочати розслідування щодо можливої схеми фіктивного працевлаштування військовозобов’язаних через ТОВ «ТРАНСКОМГРУП». Про це пише “Викривач”. За даними, викладеними у заяві, чоловіків могли оформлювати водіями…