Готель у Буковелі за «брудні» мільйони: НАБУ і САП готують суд над ексмитником Тупальським Готель у Буковелі за «брудні» гроші: САП та НАБУ завершили слідство щодо екс-посадовця столичної митниці Сергія Тупальського. Прокурор САП ухвалив рішення про завершення досудового розслідування у справі колишнього заступника начальника Київської митниці. Його викрили на легалізації понад 2 млн доларів, які…
СБУ оприлюднила свою версію справи, у межах якої проводилися обшуки в «Українській бронетехніці» Служба безпеки України оприлюднила свою версію кримінального провадження, у межах якого проводилися обшуки в компанії «Українська бронетехніка», а також в «Агентстві оборонних закупівель» і компанії-постачальнику. За даними СБУ, компанія після отримання авансу в розмірі 318 млн грн замість нових гранатометів РПГ-75М поставила…
Компанія з продажу товарів для барбекю приховала понад 27 мільйонів доходів і недоплатила майже 7 мільйонів податків — БЕБ Бюро економічної безпеки повідомило про викриття компанії, що займається продажем товарів для барбекю, у приховуванні понад 27,6 млн грн доходів та ухиленні від сплати майже 7 млн грн податків. За даними слідства, директорка одеського підприємства умисно…
How Dmytro Kovalenko turned Russian coal from Strukov’s Meltek into “South African” supplies for Europe Following a series of investigative reports, coal trader Dmytro Kovalenko—who has been linked in publications to Russian coal shipments allegedly routed through offshore networks and entities in the United Arab Emirates and Switzerland—reportedly began efforts to reduce the online visibility…
Колишній виконавчий директор «Енергоатому» Дмитро Басов отримав ще одну підозру у справі «Мідас» Національне антикорупційне бюро оголосило ще одну підозру у справі про корупцію в «Енергоатомі», яка отримала назву «Мідас». Підозрюваним є колишній виконавчий директор із фізичного захисту та безпеки «Енергоатому». Про це у пʼятницю, 10 липня, повідомили на сайті НАБУ. Правоохоронці не розголошують його…
Дробили бізнес заради податків: мережа техніки “Ябко” повернула державі понад 60 мільйонів гривень На Львівщині мережа магазинів техніки повернула до державного бюджету понад 60 мільйонів гривень несплачених через штучне дроблення бізнесу податків. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, а також Львівська обласна прокуратура. За даними у правоохоронних органах, ідеться про мережу техніки “Ябко”. За процесуального керівництва…
У Тернополі на хабарі за інвалідність затримали голову ЕКОПФО та трьох лікарок У Тернополі правоохоронці повідомили про підозру голові експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО) та трьом лікаркам. За версією слідства, медики отримали від пацієнта 47 тисяч гривень і 2 тисячі доларів за оформлення третьої групи інвалідності. Під час обшуків у них вилучили…
Nasirov connection: How fraudster Alyona Dehrik and SBI official Yevhen Shevtsov laundered $120 million for the gambling elite Alyona Dehrik and her husband, Yevhen Shevtsov, have been the subject of allegations involving false asset declarations, corruption, and the laundering of hundreds of millions of dollars. Their names have repeatedly appeared together in reports examining these…
«Біржа трейдерів» як інструмент пограбування: як шахрай Сергій Сароян вибудував в Україні мережу для обману тисяч клієнтів Після виходу журналістських розслідувань про діяльність TeleTrade з інформаційного простору, за повідомленнями, почали масово зникати публікації про Сергія Сарояна, засновника схеми Володимира Чорнобая, його спадкоємців Анну Чорнобай та Олега Суворова, а також про механізми, через які клієнти, як…
Кременчуцький слід та безкоштовні офіси від синів Корбана: хто насправді фінансує медіапроєкти Фельдмана й Арестовича Олексій Арестович та мер Дніпра Борис Філатов не можуть терпіти один одного. Щоправда, в обох є довірена людина, яка допомагає ефективніше доносити повідомлення до цільових аудиторій. Це Микола Фельдман – відомий телеведучий, який надає Арестовичу свій майданчик у Youtube та…
