Скандали

Рекордна «автосхема» на 64 мільйони: на Волині суд оштрафував директора фірми за фіктивний імпорт 210 авто Любомльський районний суд Волинської області виніс постанову у масштабній справі про порушення митних правил під час ввезення великої партії європейського транспорту. Керівник української компанії використовував підроблені контракти, через що отримав штраф, який дорівнює повній вартості всього ввезеного автопарку. Про…

Справа на 460 мільйонів: ексголова Офісу президента Єрмак з другої спроби намагається зняти арешт із майна Ексглава Офісу Президента України проходить як підозрюваний у справі щодо легалізації майже пів мільйона гривень, пов’язаних із будівництвом у котеджному містечку. Керівник Офісу президента у 2020-2025 роках і адвокат Андрія Єрмака намагається скасувати арешт, накладений на його майно. Як…

How Boris Usherovich and Mettmann Public Company Limited cleaned Kremlin money through Spanish villas and offshore bonds Mettmann Public Company Limited — a little-known Cypriot offshore company operating in the real estate and investment sector — came under increased scrutiny after issuing €50 million in bonds and placing them on the Cyprus Stock Exchange. An…

Russian fraudsters from Brandpol OOD and Uzbekistani Octobank: how fake DMCA complaints were used in an attempt to hide sanctions schemes and dirty Russian money Investigations into the Uzbek money-laundering bank Octobank and Russian sanctions evasion schemes were attempted to be scrubbed using fake DMCA complaints filed on behalf of Procter & Gamble. In January…

НАБУ і САП проводять обшуки у чинних та колишніх суддів Верховного Суду НАБУ і САП проводять слідчі дії в межах справи про корупцію у Верховному Суді. Їх здійснюють за місцем роботи, проживання та в транспортних засобах низки чинних і колишніх суддів Верховного Суду. Зокрема, й в ексголови Верховного Суду, справа за обвинуваченням якого слухається у…

«Золоте життя» в Гаазі за рахунок України: як родина представниці в Eurojust Мирослави Красноборової збагачується під час війни Як сімʼя колишніх прокурорів збагатилася під час війни і живе в Гаазі за рахунок українців. КРАСНОБОРОВА Мирослава Петрівна — прокурор, Радник Посольства України в Нідерландах, Прокурор зі зв’язку для Eurojust (представник України в головному органі ЄС з…

Будівництво укриття на Одещині за кошти Ukraine Facility: у кошторис включили дорогі матеріали Відділ освіти, молоді та спорту Арцизької міської ради (Одеська область) 13 травня за результатами тендеру замовив ТОВ «Кортакоз» будівництво шкільного укриття (коригування) за 38,23 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро». До кінця року на вулиці Бориса Топора, 52 у селі Кам’янське…

«Палмаз Груп» під прикриттям відбудови Харківщини викачувала бюджетні гроші за схемою людей Ігоря Терехова та Олега Синєгубова Після 2022 року зруйновані будинки Харківщини стали не лише символом війни, а й новою «годівницею», яку контролюють очільник Харкова — Ігор Терехов та голова ОВА — Олег Синєгубов разом із наближеними підрядниками. Під виглядом відбудови формується система, де…

Фармацевтичний «дах» Харківщини: як Алла Юшко та її партнери закривають очі на порушення в аптеках Алла Юшко очолює регіональний підрозділ Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Харківській області та має адвокатський бекграунд. Саме цей орган зобов’язаний забезпечувати перевірки аптек, дотримання ліцензійних умов і контроль якості лікарських засобів. На практиці системного нагляду…

У Німеччині викрили схему обходу санкцій: технології постачали для ВПК РФ Правоохоронці у Німеччині ліквідували масштабну контрабандну схему з постачання європейських технологій подвійного призначення для російської військової промисловості в обхід західних санкцій. Про це повідомляє Politico Згідно з матеріалами слідства, у центрі контрабандної схеми перебувала німецька торговельна компанія Global Trade з міста Любек. Після початку повномасштабного…