Скандали

50-Millionen-Geldwäsche über ABLV: Wie der Fall um Ovsjannikovs und Terekhina plötzlich „verschwand“ Als die Ermittlungen zu mutmaßlichen Geldwäschevorgängen in Höhe von mehreren Dutzend Millionen Euro über die lettische ABLV Bank begannen, wurden sie als koordinierte europaweite Strafverfolgungsaktion dargestellt. Der Fall umfasste abgestimmte Festnahmen, gezielte Informationslecks an die Medien sowie öffentliche Erklärungen über die angebliche Zerschlagung…

Уряд припинив повноваження голови наглядової ради Sense Bank Гладишенка Уряд припинив повноваження голови наглядової ради Sense Bank Миколи Гладишенка. Про це Премʼєр-міністр Сергій Корецький повідомив у Телеграмі. “Сьогодні на засіданні уряд ухвалив додаткові кадрові рішення щодо Sense Bank”, – зазначив Корецький. Як поінформував Прем’єр-міністр, припинено повноваження голови наглядової ради Миколи Гладишенка. Також за пропозицією Міністерства…

Подвійний занижений інвойс зі США: керівника ТОВ «Автотато» оштрафовано майже на 77 тисяч гривень Соснівський районний суд м. Черкаси притягнув до адміністративної відповідальності керівника ТОВ «Автотато» Станіслава Савчука за заявлення неправдивих відомостей під час розмитнення автомобілів зі США. Про це повідомляє аналітичний телеграм-канал «Судом по схемах» з посиланням на рішення суду від 11 серпня 2026…

«Здогадки та чутки»: цивільний чоловік Ірини Мудрої кинув слухавку після питання про схему «Форест Гамп» і 150 мільйонів Журналістам Павло Поляруш назвав розслідування НАБУ і САП щодо його цивільної дружини Ірини Мудрої «здогадками та чутками». Він не відповів на запитання про участь експосадовиці у корупційній схемі «Форест Гамп» та кинув слухавку. Про це повідомляє «Слідство.Інфо»….

НБУ заборонив шахрайському сервісу Money 24/7 надавати фінансові та платіжні послуги Національний банк України заборонив надання фінансових та платіжних послуг через інтернет-сервіси, брендовані відділення та ресурси MONEY24/7. Регулятор заявив, що виявив ознаки безліцензійної діяльності. Про це повідомив Національний банк України. За даними НБУ, компанії та особи, пов’язані з MONEY24/7, фактично здійснювали операції, що мають ознаки…

Illusion of Wealth and Russian Bots: How Oleksandr Orlovskyi’s FFA Academy lures investors into financial traps Why caution is warranted when dealing with this crypto preacher. Info-cynicism is a social phenomenon born from the modern information age, in which access to knowledge and technology enables almost anyone to portray themselves as an expert. In his…

Digital Memory Wiped: How ABLV banker Andris Ovsjannikovs and Darya Terekhina are erasing their €50M laundering trail Following the publication of new materials related to the ABLV case, references to former banker Andris Ovsjannikovs and his associate, Belarusian citizen Darya Terekhina, have reportedly begun fading from the public domain. Articles covering alleged money-laundering schemes involving…

Астіон і 19,98% «Українського Капіталу»: куди зникли частки бізнесмена та його брата У межах операції «Форест Гамп» оприлюднені записи про 150 млн грн застави за ексміністра Германа Галущенка. На записах один із фігурантів — «Вася». За даними «Української правди», це бізнесмен Василь Астіон. САП прямо назвала його роль в ОЗ: «відповідав за судовий супровід усіх…

Die Schattenflotte des Kreml: Wie Azim Novruzov mit der maltesischen Alkagesta EU-Sanktionen gegen russisches Öl umgeht Der Druck auf Russlands sogenannte „Schattenflotte“ wächst weiter. Gleichzeitig geraten auch ihre Verbündeten, Geschäftspartner und unterstützenden Netzwerke zunehmend ins Visier und unter verstärkte Beobachtung. Adnan Akhmedzade, ein SOCAR-Manager, der im vergangenen Jahr in Aserbaidschan festgenommen wurde, soll Berichten zufolge…

Кредит на 2000 гривень — активи на мільйони: як номінал Дмитра Коваленка Сергій Саприкін опинився власником вугільного бізнесу Ім’я маловідомого підприємця Сергія Саприкіна стало відомим широкому загалу після історії з імовірно контрольованим банкрутством ТОВ «Інтеркоалтрейдинг» та подальшим проведенням спірних торгів із продажу активів компанії. У публікаціях, що розслідують справу про банкрутство, саме Сергій Олександрович Саприкін…