В Одесі засудили директора логістичної фірми за нелегальну експедицію військової техніки

Приморський районний суд м. Одеси поставив крапку у тривалій кримінальній справі щодо порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю. Фігурантом провадження став директор ТОВ «Альфатранс» Дмитро Петрович Балабан, який організував логістику військових вантажів для оборонного відомства Єгипту без обов’язкових державних дозволів.

Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» із посиланням на матеріали справи № 522/19539/19 від 27 травня 2026 року.

Суть справи: ЗРК «Волга» та «Печора» без дозволу Держекспортконтролю

Слідство встановило, що у липні 2017 року Дмитро Балабан, чітко усвідомлюючи, що його компанія не має обов’язкової реєстрації у Державній службі експортного контролю України, уклав офіційну угоду з іноземною компанією «Geodis Projets Sas».

ТОВ «Альфатранс» взяло на себе зобов’язання щодо повного транспортно-експедиторського обслуговування при вивезенні з України до Арабської Республіки Єгипет комплектуючих та запчастин до військової техніки, а саме:

• Зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) «Волга»;

• Зенітно-ракетних комплексів «Печора»;

• Самохідних зенітних установкових систем «Шилка».

Попри те, що основний український експортер (виробник/постачальник) мав усі необхідні ліцензії, профільне законодавство України вимагає від будь-яких третіх компаній-посередників чи експедиторів проходити окрему процедуру реєстрації та отримувати індивідуальний дозвіл на роботу з товарами військового призначення.

Позиція захисту: «Сам вивчав довідники»

Дмитро Балабан під час судових засідань свою провину категорично не визнав і намагався побудувати лінію захисту на трактуванні нормативних актів.

Він стверджував, що самостійно вивчав «Довідник з експортного контролю». Крім того, захист надав суду офіційний науково-правовий висновок Інституту держави і права ім. В.М. Корецького. На думку підсудного, ці матеріали давали йому право не реєструватися в Держекспортконтролі, оскільки діяльність ТОВ «Альфатранс» мала «суто посередницький та організаційний характер».

Рішення суду та юридичний порятунок від тюрми

Суд повністю відкинув аргументи захисту та визнав їх безпідставними. Феміда наголосила, що позиція профільного держоргану (Держекспортконтролю) є чіткою, незмінною та обов’язковою для виконання: надання будь-яких транспортних чи логістичних послуг у військовій сфері без спеціального дозволу є кримінальним злочином.

Однак, оскільки правопорушення було вчинене ще у 2017 році, а розгляд справи затягнувся, на момент винесення вироку повністю минули встановлені законом строки давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Обвинувачений та його адвокати активно заперечували проти закриття справи за нереабілітуючими обставинами (яке фактично констатує вину, але звільняє від тюрми), вимагаючи повного виправдання. Проте суд прийняв інше рішення.

Остаточний вердикт:

• Балабана Дмитра Петровича визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).

• На підставі норм закону, засудженого повністю звільнено від кримінального покарання у зв’язку із закінченням строків давності.

• Чималі судові витрати на залучення військових та технічних експертиз (понад 23,6 тисячі гривень) суд вирішив віднести на рахунок державного бюджету. Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку.